ОТЧЕТ
об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров
Открытого акционерного общества Владимирский завод прецизионного оборудования «Техника»
(ОАО ВЗПО «Техника»)

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество Владимирский завод 
прецизионного оборудования «Техника»
Сокращенное фирменное наименование общества: ОАО ВЗПО «Техника».
Место нахождения общества: 600001, РФ, г. Владимир, ул. Дворянская, д.27А.
Адрес общества: 600001, РФ, г. Владимир, ул. Дворянская, д.27А.
Вид общего собрания (годовое, внеочередное, повторное годовое, повторное внеочередное): внеочередное.
Форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование): заочное голосование.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: «22» апреля 2019 г.
Дата проведения общего собрания: «16» мая 2019 г.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества Владимирский завод прецизионного оборудования «Техника»:
1. Принятие решения о последующем одобрении крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), предметом которой является имущество, стоимость которого в совокупности составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов ОАО ВЗПО «Техника», определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания:
По вопросу 1 повестки дня – 35 722 (Тридцать пять тысяч семьсот двадцать два) голоса.  

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П):
По вопросу 1 повестки дня – 34677 голосов (в голосовании не участвуют акции, право собственности на которые   перешло к обществу). 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу:
Общее количество участников собрания составило 3 лица.
По вопросу 1 повестки дня число голосов, участвовавших в собрании, составило – 19875 или 57,31 %.
Кворум имелся по 1 вопросу повестки дня.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум:

По Вопросу 1. 
Определение кворума: 
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании  – 35 722. 
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 19875 или 57,31 %.
Кворум имеется.
Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов	%	
«ЗА»	                  19875	100,00	
«ПРОТИВ»	0	0,00	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,00	
Недействительные	0	0,00	
Иные основания (не сданные)	0	0,00	

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу № 1 повестки дня общего собрания акционеров ОАО ВЗПО «Техника»:
Принять решение о последующем одобрении крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), предметом которой является имущество, стоимость которого в совокупности составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов ОАО ВЗПО «Техника», определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату:
1. Одобрить заключенный между ОАО ВЗПО «Техника» (Залогодатель) и АО КБ «РУСНАРБАНК» (Залогодержатель) Договор залога недвижимого имущества (последующий залог) № 10-19/З-1 от 25.03.2019 г., являющийся крупной сделкой, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов ОАО ВЗПО «Техника» (в совокупности по взаимосвязанным сделкам), определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату,  и предоставить полномочия на ее заключение от имени Общества на следующих существенных условиях:
Предметом сделки является следующее недвижимое имущество:
1.1. Нежилое здание, назначение: нежилое здание, количество этажей, в том числе подземных этажей: 5, площадью 10 710 кв.м, расположенное по адресу: Владимирская область, г. Владимир, ул. Дворянская, д.27а, кадастровый номер 33:22:011021:101 (далее – Предмет залога-1).
Право собственности Общества на Предмет залога-1 зарегистрировано Управлением Федеральной регистрационной службы по Владимирской области, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним «21» сентября 2000 года сделана запись регистрации № 33-22-7/2000-475.1, что подтверждается Выпиской из Единого государственного реестра недвижимости № 99/2019/243582554, выданной «07» февраля 2019 года.
1.2. Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, виды разрешенного использования: для содержания производственных зданий, общей площадью 5 791 +/- 27 кв. м, расположенный по адресу: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, ориентир нежилое здание, почтовый адрес ориентира: Владимирская область, г. Владимир, ул. Дворянская, д. 27а, кадастровый номер 33:22:011021:17 (далее – Предмет залога-2).
Право собственности ЗАЛОГОДАТЕЛЯ на Предмет залога-2 зарегистрировано Управлением Федеральной регистрационной службы по Владимирской области, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним «21» января 2009 года сделана запись регистрации № 33-33-01/076/2008-579, что подтверждается Выпиской из Единого государственного реестра недвижимости № 99/2019/243724041, выданной «08» февраля 2019 года.
Общая залоговая стоимость Предмета залога по Договору составляет 176 473 000,00 (Сто семьдесят шесть миллионов четыреста семьдесят три тысячи) рублей 00 копеек, в том числе:
 - Залоговая стоимость Предмета залога-1 составляет 176 000 000,00 (Сто семьдесят шесть миллионов) рублей 00 копеек;
- Залоговая стоимость Предмета залога-2 составляет 473 000,00 (Четыреста семьдесят три тысячи) рублей 00 копеек.
Договор залога недвижимого имущества (последующий залог) № 10-19/З-1 от 25.03.2019 г. заключен в обеспечение исполнения обязательств Обществом с ограниченной ответственностью «Авто-Холд» (ИНН 3329020084; адрес регистрации: 600016, г. Владимир, ул. Большая Нижегородская, д. 79) (далее – «Заемщик») перед АО КБ «РУСНАРБАНК» (далее по тексту – «Банк») по Кредитному договору № 10-19/НКЛ от 25.03.2019 г. (далее – «Кредитный договор»), заключенному на следующих существенных условиях:
- сумма кредита: 100 000 000 (Сто миллионов) рублей;
- цель кредитования: оплата по договору купли-продажи недвижимого имущества б/н от 21.12.2017 г., заключенного между ООО «Авто-Холд» и ООО «Техника-Инвест» (ИНН 3327827235);
- вид кредита: невозобновляемая кредитная линия;
-  срок кредитного договора: до 22.05.2023 г.;
- процентная ставка за пользование кредитом: 13,8% (тринадцать целых и восемь десятых процента) годовых; процентная ставка может быть изменена Банком в порядке и на условиях, предусмотренных Кредитным договором;
 - порядок уплаты процентов за пользование кредитом: ежемесячно, проценты за первый месяц кредитования уплачиваются авансом за первый календарный месяц;
- комиссия за открытие кредитной линии: 0,5% (ноль целых и пять десятых процента) от суммы лимита.
Уполномочить директора по экономике и финансам ОАО ВЗПО «Техника» Чикурникову Любовь Александровну подписать от имени Общества Договор залога, а также наделить ее полномочиями на согласование с АО КБ «РУСНАРБАНК» иных условий, не определенных в настоящем решении. 
2. Одобрить заключенный между ОАО ВЗПО «Техника» (Залогодатель) и АО КБ «РУСНАРБАНК» (Залогодержатель) Договор залога недвижимого имущества (последующий) № 10-19/З-2 от 25.03.2019 г., являющийся крупной сделкой, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов ОАО ВЗПО «Техника» (в совокупности по взаимосвязанным сделкам), определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, и предоставить полномочия на ее заключение от имени Общества на следующих существенных условиях:
Предметом сделки является следующее недвижимое имущество:
1.1. Нежилое помещение, назначение: нежилое помещение, этаж № 1, подвал № подвал, этаж № 2, этаж № 3, этаж № 4, этаж № 5, этаж № 6, технический этаж № технический этаж, площадью 13 444 кв.м, расположенное по адресу: Владимирская область, МО город Владимир (городской округ) г. Владимир, ул. Дворянская, д. 27-а, кадастровый номер 33:22:011020:240 (далее – Предмет залога-1).
Право собственности ОАО ВЗПО «Техника» на Предмет залога-1 зарегистрировано Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Владимирской области, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним «05» июня 2002 года сделана запись регистрации № 33-01/22-31/2002-348, что подтверждается Выпиской из Единого государственного реестра недвижимости № 99/2019/243723946, выданной «08» февраля 2019 года.
1.2. Доля в праве 4440/5508 на земельный участок (под корпусом № 17), расположенный по адресу: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, ориентир нежилое здание, почтовый адрес ориентира: Владимирская область, г. Владимир, ул. Дворянская, д. 27а, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: промышленная застройка, кадастровый номер 33:22:011021:4 (далее – Предмет залога-2). 
Право долевой собственности ОАО ВЗПО «Техника» на Предмет залога-2 зарегистрировано Управлением Федеральной регистрационной службы по Владимирской области, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним «19» января 2009 года сделана запись регистрации № 33-33-01/076/2008-663, что подтверждается Выпиской из Единого государственного реестра недвижимости № 99/2019/243669356, выданной «07» февраля 2019 года.
Общая залоговая стоимость Предмета залога по Договору составляет 217 004 000,00 (Двести семнадцать миллионов четыре тысячи) рублей 00 копеек, в том числе:
- Залоговая стоимость Предмета залога-1 составляет 216 950 000,00 (Двести шестнадцать миллионов девятьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек;
- Залоговая стоимость Предмета залога-2 составляет 54 000,00 (Пятьдесят четыре тысячи) рублей 00 копеек. 
Договор залога недвижимого имущества (последующий) № 10-19/З-2 от 25.03.2019 г. заключен в обеспечение исполнения обязательств Обществом с ограниченной ответственностью «Авто-Холд» (ИНН 3329020084; адрес регистрации: 600016, г. Владимир, ул. Большая Нижегородская, д. 79) (далее – «Заемщик») перед АО КБ «РУСНАРБАНК» (далее по тексту – «Банк») по Кредитному договору № 10-19/НКЛ от 25.03.2019 г. (далее – «Кредитный договор»), заключенному на следующих существенных условиях:
- сумма кредита: 100 000 000 (Сто миллионов) рублей;
- цель кредитования: оплата по договору купли-продажи недвижимого имущества б/н от 21.12.2017 г., заключенного между ООО «Авто-Холд» и ООО «Техника-Инвест» (ИНН 3327827235);
- вид кредита: невозобновляемая кредитная линия;
-  срок кредитного договора: до 22.05.2023 г.;
- процентная ставка за пользование кредитом: 13,8% (тринадцать целых и восемь десятых процента) годовых; процентная ставка может быть изменена Банком в порядке и на условиях, предусмотренных Кредитным договором;
 - порядок уплаты процентов за пользование кредитом: ежемесячно, проценты за первый месяц кредитования уплачиваются авансом за первый календарный месяц;
- комиссия за открытие кредитной линии: 0,5% (ноль целых и пять десятых процента) от суммы лимита.
Уполномочить директора по экономике и финансам ОАО ВЗПО «Техника» Чикурникову Любовь Александровну подписать от имени Общества Договор залога, а также наделить ее полномочиями на согласование с АО КБ «РУСНАРБАНК» иных условий, не определенных в настоящем решении. 
3. Одобрить заключенный между ОАО ВЗПО «Техника» (Залогодатель) и АО КБ «РУСНАРБАНК» (Залогодержатель) договор залога имущественных прав № 10-19/З-5 от 25.03.2019 г., являющийся крупной сделкой, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов ОАО ВЗПО «Техника» (в совокупности по взаимосвязанным сделкам), определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, и предоставить полномочия на ее заключение от имени Общества на следующих существенных условиях:
Предметом сделки являются имущественные права (требования) (далее – Предмет залога),  в том числе те, которые возникнут в будущем по Договорам (далее – Контракты») аренды нежилых помещений (принадлежащие ЗАЛОГОДАТЕЛЮ на праве собственности, по адресам: Владимирская область, г. Владимир, ул. Дворянская, д. 27а (кадастровый номер 33:22:011:101 и кадастровый номер 33:22:011020:240)), заключенным ЗАЛОГОДАТЕЛЕМ с Арендаторами, указанными в Приложении № 1 к Договору залога имущественных прав № 10-19/З-5 от 25.03.2019 г. (далее - Контракты). Предмет залога включает в себя в полном объеме имущественные права (требования), в том числе которые возникнут в будущем, уплаты должниками ОАО ВЗПО «Техника» любых денежных сумм по обязательствам, вытекающим из Контрактов, и/или возникающим в связи с расторжением Контрактов и/или признанием их недействительными или незаключенными, в том числе, но не ограничиваясь правами (требования) уплаты: цены (арендной платы) по Контрактам; неустоек,  в том числе штрафных; сумм потерь, компенсация которых предусмотрена Контрактом; сумм убытков, возникших в связи с неисполнением/ненадлежащим исполнением должниками ОАО ВЗПО «Техника» обязательств по Контрактам; денежных сумм по обязательствам должников ОАО ВЗПО «Техника», возникающим в связи с расторжением Контрактов или признанием их недействительными или незаключенными.
Залоговая стоимость предмета залога составляет 90 857 031,30 (Девяносто миллионов восемьсот пятьдесят семь тысяч тридцать один) рубль 30 копеек, в т.ч. НДС.
Договором залога имущественных прав предусмотрено согласие ОАО ВЗПО «Техника» считать находящимися в залоге у АО КБ «РУСНАРБАНК»:
- новые имущественные права, которые принадлежат ОАО ВЗПО «Техника» и возникли в результате изменения предмета залога, в том числе в связи с изменением Контрактов;
- имущественные права, предоставленные ОАО ВЗПО «Техника» взамен предмета залога в случае его прекращения по любым основаниям;
- имущество, за исключением денежных средств, переданное ОАО ВЗПО «Техника» должниками;
- иное имущество в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.
Договор залога имущественных прав № 10-19/З-5 от 25.03.2019 г. заключен в обеспечение исполнения обязательств Обществом с ограниченной ответственностью «Авто-Холд» (ИНН 3329020084; адрес регистрации: 600016, г. Владимир, ул. Большая Нижегородская, д. 79) (далее – «Заемщик») перед АО КБ «РУСНАРБАНК» (далее по тексту – «Банк») по Кредитному договору № 10-19/НКЛ от 25.03.2019 г. (далее – «Кредитный договор»), заключенному на следующих существенных условиях:
- сумма кредита: 100 000 000 (Сто миллионов) рублей;
- цель кредитования: оплата по договору купли-продажи недвижимого имущества б/н от 21.12.2017 г., заключенного между ООО «Авто-Холд» и ООО «Техника-Инвест» (ИНН 3327827235);
- вид кредита: невозобновляемая кредитная линия;
-  срок кредитного договора: до 22.05.2023 г.;
- процентная ставка за пользование кредитом: 13,8% (тринадцать целых и восемь десятых процента) годовых; процентная ставка может быть изменена Банком в порядке и на условиях, предусмотренных Кредитным договором;
 - порядок уплаты процентов за пользование кредитом: ежемесячно, проценты за первый месяц кредитования уплачиваются авансом за первый календарный месяц;
- комиссия за открытие кредитной линии: 0,5% (ноль целых и пять десятых процента) от суммы лимита.
Уполномочить директора по экономике и финансам ОАО ВЗПО «Техника» Чикурникову Любовь Александровну подписать от имени Общества Договор залога, а также наделить ее полномочиями на согласование с АО КБ «РУСНАРБАНК» иных условий, не определенных в настоящем решении. 
4. Одобрить заключенный между ОАО ВЗПО «Техника» (Поручитель) и АО КБ «РУСНАРБАНК» (Банк) Договор поручительства № 10-19/П-3 от 25.03.2019 г., являющийся крупной сделкой, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов ОАО ВЗПО «Техника» (в совокупности по взаимосвязанным сделкам), определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, на следующих условиях:
В соответствии с условиями заключенного договора поручительства № 10-19/П-3 от 25.03.2019 г., ОАО ВЗПО «Техника» солидарно с Обществом с ограниченной ответственностью «Авто-Холд» (ИНН 3329020084; адрес регистрации: 600016, г. Владимир, ул. Большая Нижегородская, д. 79) (далее – «Заемщик») отвечает перед АО КБ «РУСНАРБАНК» (далее по тексту – «Банк»), в том же объеме, как и Заемщик за неисполнение или ненадлежащее исполнение Заемщиком обязательств по Кредитному договору № 10-19/НКЛ от 25.03.2019 г. (далее – «Кредитный договор»), заключенному на следующих существенных условиях:
- сумма кредита: 100 000 000 (Сто миллионов) рублей;
- цель кредитования: оплата по договору купли-продажи недвижимого имущества б/н от 21.12.2017 г., заключенного между ООО «Авто-Холд» и ООО «Техника-Инвест» (ИНН 3327827235);
- вид кредита: невозобновляемая кредитная линия;
-  срок кредитного договора: до 22.05.2023 г.;
- процентная ставка за пользование кредитом: 13,8% (тринадцать целых и восемь десятых процента) годовых; процентная ставка может быть изменена Банком в порядке и на условиях, предусмотренных Кредитным договором;
 - порядок уплаты процентов за пользование кредитом: ежемесячно, проценты за первый месяц кредитования уплачиваются авансом за первый календарный месяц;
- комиссия за открытие кредитной линии: 0,5% (ноль целых и пять десятых процента) от суммы лимита.
Уполномочить директора по экономике и финансам ОАО ВЗПО «Техника» Чикурникову Любовь Александровну подписать от имени Общества Договор поручительства, а также наделить ее полномочиями на согласование с АО КБ «РУСНАРБАНК» иных условий, не определенных в настоящем решении.

Имена членов счетной комиссии, а если функции счетной комиссии выполнял регистратор общества – полное фирменное наименование, место нахождения, адрес регистратора и имена уполномоченных им лиц:
Функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества – Общество с ограниченной ответственностью «Оборонрегистр» Владимирский филиал (место нахождения и адрес регистратора (филиала): 600001, г. Владимир, ул. Дворянская, д.27А) в лице уполномоченного им лица: Хорева Наталья Николаевна.

Дата составления Отчета об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров Открытого акционерного общества Владимирский завод прецизионного оборудования «Техника»: «17» мая 2019 г.

Председательствующий на общем собрании     ________________________________________ П.А.Мельников

Секретарь общего собрания                                  ________________________________________ С.В.Хромушин
                                                      М.П.